« Вернуться к результатам поиска

Финансовая группа "БКС"

Дата обновления: 16.05.2016

Город: Новосибирск

Профессия: Бухгалтерия и финансы

Зарплата: 53000

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Обязанности:

• реализация Правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
• качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
• проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• консультация сотрудников Компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• принятия решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю или необычных операций;
• формирование запросов клиентам;
• анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Компании;
• установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.

Требования:

• высшее образование(экономика, математика);
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или некредитной финансовой организации;
• навыки анализа финансовой отчетности, навыки обработки больших массивов данных;
• наличие навыков анализа финансовой отчетности, навыков обработки больших массивов данных, опыт работы с финансовыми инструментами, базовые знания основ функционирования рынка ценных бумаг;
• знание законодательства Российской Федерации в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, ФСФР, Банка России (в части регулирования деятельности некредитных организаций);
• опыт реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Условия:

• график работы с 09:30 до 18:00;
• официальное трудоустройство, социальный пакет;
• белая заработная плата (указаны цифры "на руки");
• уютная недорогая столовая на территории компании(завтраки, обеды);
• комфортный офис в центре города;
• сильный коллектив, внутрифирменное обучение, профессиональное развитие;
• для сотрудников финансовой группы действуют специальные предложения от БКС.

Контактные данные:

показать контакты

Разместить резюме

Похожие вакансии

• Заместитель главного бухгалтера - 50000
• Менеджер по кредитованию - 50000
• Специалист по работе с проблемной задолженностью - 50000