Главный специалист отдела финансового мониторинга - Санкт-Петербург - вакансия 1459
Банк Александровский
Дата обновления: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Профессия: Банки и инвестиции
Зарплата: 37000
Тип занятости: Не имеет значения
Текст вакансии:
Осуществление контроля заполнения анкет клиентов (в том числе за своевременностью заполнения анкет)Мониторинг и анализ деятельности с подготовкой предварительных заключений по отдельным категориям клиентов
Подготовка технических заданий и информационных писем
Формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам в уполномоченный орган, формирование ОЭС по 407-П, 3041-У и 3063-У
Требования:
Опыт работы в области финансового мониторинга в коммерческом банке от 2-х лет
Знание 115-ФЗ,262-П,375-П,407-П,321-П, 3041-У,3063-У,193-Т,172-Т и иных нормативных актов в области противолегализационного законодательства
Опыт проверки юридических дел на предмет соблюдения требований по идентификации, опыт анализа деятельности клиента , а так же подготовки запросов по клиентам
Условия:
Постоянная, полный день, работа на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
Работа в головном отделении банка: Загородный пр., 46 (м. Звенигородская)
Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9 до 18
Оформление по ТК РФ