« Вернуться к результатам поиска

Финансовая группа "БКС"

Дата обновления: 05.07.2016

Город: Новосибирск

Профессия: Банки и инвестиции

Зарплата: 53000

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Требования к кандидату:

• высшее завершенное экономическое образование;
• наличие документов, подтверждающих прохождение обучения в сторонних организациях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или некредитной финансовой организации;
• навыки анализа финансовой отчетности, обработки больших массивов данных;
• базовые знания основ функционирования рынка ценных бумаг;
• знание законодательства Российской Федерации в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, ФСФР, Банка России (в части регулирования деятельности некредитных организаций);
• опыт реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Обязанности:

• реализация Правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
• качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
• проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• консультация сотрудников Компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• принятие решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю или необычных операций;
• формирование запросов клиентам;
• анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Компании;
• установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.

Контактные данные:

показать контакты

Разместить резюме

Похожие вакансии

• Ведущий менеджер по офисным продажам - 50000
• Заместитель директора - 50000
• Менеджер корпоративных продаж - 50000